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第516章 网破了

    今天这帮人,怎么跟换了个人似的?

    难道……是嫌少?

    “哎呀,马组长,你看看我这人,太俗气!我这是关心则乱,关心则乱!行行行,都听您的,咱们先工作,先工作!”

    马卫国的稽查一组很快进驻了宏发建筑的财务室。

    成堆的账本、凭证、合同被搬了出来,堆满了半间屋子。

    马卫国一头扎进了那堆故纸堆里。

    而那个叫刘峰的年轻人,坐到了电脑前。

    “你好,请把你们公司从成立以来,所有与安泰置业相关的项目合同、银行流水、开票记录的电子档,全部拷给我。”

    财务总监心里一突。

    这小子,一上来就要核心数据?

    “这个……刘同志,数据量太大了,而且涉及公司机密……”

    刘峰抬头看了他一眼。

    “根据税收征管法,我们有权调阅企业所有经营相关的资料。如果你拒绝配合,所产生的一切后果,由贵公司承担。”

    法律条文一搬出来,财务总监没话了。

    下午四点。

    刘峰建立了表格,将从不同渠道获取的数据导入其中,设定了比对公式。

    他按下了回车键。

    表格的最后一列,一排排绿色的匹配字符中,跳出了红色异常!

    “江景一号主体工程,二期。”

    银行流水显示,安泰置业就这个项目,分五次向宏发建筑支付了工程款,总计:8745万元。

    宏发建筑开具给安泰置业的发票记录,经过汇总,总金额也是:8745万元。

    但是!

    刘峰调出了宏发建筑向税务局申报的同期纳税记录。

    在主营业务收入这一栏里,专门针对江景一号二期项目申报的应税收入。

    赫然是:6945万元!

    8745万!6945万!

    凭空消失了1800万!

    “马哥,你快来看!”

    马卫国闻声走了过来。

    “1800万的差额……”

    “这笔钱,既没有开发票,也没有报税,就这么……蒸发了?”

    “不,它没有蒸发。”

    刘峰调出了另一份文件。

    “你看这里。就在收到安泰最后一笔尾款的第三天,宏发建筑的账上,有一笔高达1800万的支出,名目是战略发展咨询费。”

    “付给谁了?”马卫国追问。

    “深海市,远星未来投资咨询有限公司。”

    马卫国对刘峰点了点头。

    拿出手机,给楚云帆发去了一条信息。

    “局长,网破了。”

    发完信息,他走回刘峰身边。

    “继续查!把所有跟这家远星未来有关的流水,都给我揪出来!我要看看,这1800万,最终流进了谁的口袋!”

    县政府大楼。

    楚云帆的电话打了进来。

    “元明县长,我是云帆。”

    “说。”

    “网破了。”

    “到我办公室来,马上。”

    “是。”

    不多时,办公室的门被敲响。

    “进。”

    楚云帆推门而入,反手将门锁上。

    “坐。”曲元明指了指沙发。

    “元明县长,您料事如神。”

    “宏发建筑的账,我们查出了一个1800万的窟窿。这笔钱没有报税,以战略发展咨询费的名义,转给了一家在深海市注册的公司。”

    “公司名叫什么?”曲元明问道。

    “远星未来投资咨询有限公司。”

    “典型的障眼法。”

    “1800万,绝不是一个小数目。用一家异地公司来承接,就是为了增加我们调查的难度。”

    “元明县长,我也是这么想的。”

    楚云帆说道。

    “跨市调查,程序上非常繁琐,而且很容易打草惊蛇。对方只要随便找个理由,就能把我们的人挡在门外。”

    “所以,不能按常规路子走。”

    曲元明端起茶杯。

    “他们越是想把水搅浑,我们就越要找到那个搅水的棍子。调查的重心,必须立刻转移。”

    “云帆,我不管你用什么办法,动用什么资源,我要你把这家远星未来给我查个底朝天!法人是谁,股东是谁,实际控制人又是谁!我要知道,这1800万,最终流进了谁的口袋!”

    “不惜一切代价!”

    “明白!”

    楚云帆点头。

    “我马上让刘峰他们调整方向。这家公司只要存在过,就一定会留下蛛丝马迹!”

    “去吧。”

    曲元明挥了挥手。

    “记住,要快,要隐蔽。”

    ……

    宏发建筑的财务室。

    马卫国将所有人召集起来,明确了新的任务。

    深挖远星未来。

    “常规的工商信息查询,意义不大。”

    刘峰盯着电脑屏幕。

    “这种公司,法人和股东大概率都是找来的白手套,就是个挂名的傀儡。”

    “法人代表:李海东。股东:李海东,持股90%;张桂芬,持股10%。”

    刘峰将这两个名字和身份证号输入内部协查系统。

    几秒钟后,结果跳了出来。

    李海东,男,48岁,深海市本地人,无业,有多次小偷小摸的案底。

    张桂芬,女,45岁,李海东的妻子,环卫工人。

    “果然如此。”

    马卫国冷哼一声。

    “找了两个社会底层人员来顶缸,做得倒是干净。”

    刘峰将李海东的身份证号,输入了企业关联信息查询平台。

    “找到了!”

    所有人都围了过来。

    “除了远星未来,这个李海东名下,还有另一家公司!”

    “看这里,瀚海贸易有限公司!同样是在深海市注册,成立时间比远星未来还早一年!法人代表,还是李海东!”

    “查这家公司的流水!”

    马卫国当机立断。

    “这家公司没有实际业务,账面是空的。”

    刘峰摇了摇头。

    “但是,它的对公账户,在过去两年里,有非常频繁的资金往来记录!”

    “这些钱,都打给谁了?”马卫国追问。

    “收款方很杂,但有一个名字,出现的频率最高,金额也最大。”

    刘峰将鼠标移动到其中一个收款方名称上。

    “深海市,雅韵芳华美容会所。”

    “美容会所?”

    一个稽查员愣住了。

    “贸易公司给美容会所打钱?这算什么业务?”

    “而且你看这金额,少则几十万,多则上百万!备注写的都是……服务费?”

    另一个人也发现了不对劲。

    “做什么服务这么贵?镶金边吗?”

    马卫国喝道。

    “刘峰!”